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每日熱聞!隆基綠能科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會2023年第二次會議決議公告

2023-02-07 06:30:01 來源：中國證券報

股票代碼:601012???????股票簡稱:隆基綠能??????公告編號:臨2023-018號

債券代碼:113053???????債券簡稱:隆22轉(zhuǎn)債

隆基綠能科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

第五屆監(jiān)事會2023年第二次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

隆基綠能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會2023年第二次會議于2023年2月6日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議符合《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所形成的決議合法有效。經(jīng)與會監(jiān)事審議和投票表決，會議決議如下：

審議通過《關(guān)于以部分募集資金向全資子公司增資的議案》

監(jiān)事會認為：公司以2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金200,000萬元對全資子公司進行增資，有利于推進募集資金投資項目實施進程，符合本公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長遠規(guī)劃。募集資金的使用方式、用途以及決策程序等符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》以及公司《募集資金專項管理制度》等相關(guān)規(guī)定。同意公司使用募集資金向全資子公司增資用于募投項目建設(shè)。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

特此公告。

隆基綠能科技股份有限公司監(jiān)事會

二零二三年二月七日

股票代碼:601012?????股票簡稱:隆基綠能?????公告編號:臨2023-019號

債券代碼:113053???????債券簡稱:隆22轉(zhuǎn)債

隆基綠能科技股份有限公司

關(guān)于以部分募集資金向全資子公司增資的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●增資對象：隆基綠能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司隆基樂葉光伏科技有限公司（以下簡稱“隆基樂葉”）、隆基樂葉光伏科技（西咸新區(qū)）有限公司（以下簡稱“西咸樂葉”）。

●增資金額：公司向隆基樂葉增資200,000萬元，再由隆基樂葉向西咸樂葉增資200,000萬元。

●資金來源：2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2021]3561號”文核準，公司于2022年1月5日公開發(fā)行了7,000萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，募集資金總額700,000.00萬元，扣除本次發(fā)行費用人民幣3,503.78萬元（含稅），實際募集資金凈額696,496.22萬元。本次募集資金已于2022年1月11日到賬，由普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具普華永道中天驗字(2022)第0030號驗資報告。公司已對募集資金采取了專戶存儲并已簽署三方監(jiān)管協(xié)議。

根據(jù)公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書，本次募集資金扣除發(fā)行費用后將用于以下項目：

單位：萬元

■

注：公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實際募集資金總額700,000.00萬元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額為696,496.22萬元，與擬募集資金總額的差額部分調(diào)整補充流動資金金額。

根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營需要，經(jīng)公司第五屆董事會2023年第一次會議和2023年第一次臨時股東大會審議通過，公司將本次募集資金投資項目之西咸樂葉年產(chǎn)15GW高效單晶電池項目變更為西咸樂葉年產(chǎn)29GW高效單晶電池項目，原計劃用于西咸樂葉年產(chǎn)15GW高效單晶電池項目建設(shè)的募集資金477,000.00萬元變更用于西咸樂葉年產(chǎn)29GW高效單晶電池項目。

二、使用部分募集資金向全資子公司增資的具體情況

本次募集資金投資項目“年產(chǎn)29GW高效單晶電池項目”由公司全資子公司西咸樂葉負責(zé)具體實施。為保證募集資金投資項目的順利實施，提高募集資金的使用效率，公司將根據(jù)項目實施進度對項目實施主體分期投資。

（一）前次以募集資金向全資子公司增資及實繳注冊資本的情況

經(jīng)公司第四屆董事會2022年第二次會議、第四屆監(jiān)事會2022年第一次會議審議通過，公司以募集資金119,500萬元向隆基樂葉增資，增資金額全部計入其資本公積，增資完成后隆基樂葉注冊資本不變；再由隆基樂葉以其收到的公司募集資金119,500萬元向西咸樂葉實繳注冊資本，實繳完成后，西咸樂葉實繳注冊資本將由500萬元增加至120,000萬元，注冊資本保持120,000萬元不變，詳見公司2022年2月22日披露的相關(guān)公告。

（二）本次以募集資金向全資子公司增資的情況

根據(jù)項目實施進度，本次公司擬以募集資金200,000萬元向隆基樂葉增資，再由隆基樂葉以其收到的公司募集資金200,000萬元向西咸樂葉增資，以上增資金額全部計入隆基樂葉及西咸樂葉的資本公積，增資完成后，隆基樂葉及西咸樂葉注冊資本不變。

根據(jù)公司2020年年度股東大會關(guān)于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的授權(quán)，第五屆董事會2023年第二次會議、第五屆監(jiān)事會2023年第二次會議審議通過了《關(guān)于以部分募集資金向全資子公司增資的議案》。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組，無需提交公司股東大會批準。

三、增資對象的基本情況

（一）隆基樂葉基本情況

1、名稱：隆基樂葉光伏科技有限公司

2、注冊地點：西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)草灘生態(tài)產(chǎn)業(yè)園尚苑路8369號

3、法定代表人：鐘寶申

4、注冊資本：30億元人民幣

5、成立日期：2015年02月27日

6、經(jīng)營范圍：?一般項目：光伏設(shè)備及元器件制造；電池制造；電子元器件與機電組件設(shè)備銷售；合同能源管理；電子產(chǎn)品銷售；信息系統(tǒng)運行維護服務(wù)；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；新興能源技術(shù)研發(fā)；電子、機械設(shè)備維護（不含特種設(shè)備）；非居住房地產(chǎn)租賃；貨物進出口；技術(shù)進出口；工程管理服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目：建設(shè)工程施工；第二類增值電信業(yè)務(wù)。

7、最近一年一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)（單戶報表）

單位：萬元

■

增資完成后，隆基樂葉仍為公司的全資子公司，本次增資200,000萬元全部計入隆基樂葉資本公積，其注冊資本及實繳資本不變。

（二）西咸樂葉基本情況

1、名稱：隆基樂葉光伏科技(西咸新區(qū))有限公司

2、注冊地點：陜西省西咸新區(qū)涇河新城涇干二街215號

3、法定代表人：常鵬飛

4、注冊資本：12億元人民幣

5、成立日期：2021年2月2日

6、經(jīng)營范圍：一般項目：光伏設(shè)備及元器件制造；電池制造；電子元器件與機電組件設(shè)備銷售；電子產(chǎn)品銷售；信息系統(tǒng)運行維護服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃；工程管理服務(wù)；新興能源技術(shù)研發(fā)；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；合同能源管理；電子、機械設(shè)備維護（不含特種設(shè)備）；貨物進出口；技術(shù)進出口(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目：建設(shè)工程施工

7、最近一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

■

增資完成后，西咸樂葉仍為公司的全資子公司，本次增資200,000萬元全部計入西咸樂葉資本公積，其注冊資本及實繳資本不變。

四、本次增資對公司的影響

本次對全資子公司增資是基于公司實施相關(guān)募投項目建設(shè)需要，符合公司2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案。募集資金的使用方式、用途等符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全體股東的利益。

五、募集資金增資至子公司后的專戶管理

為保證募集資金安全，西咸樂葉已開立募集資金專戶,?并與公司、專戶開立銀行、保薦機構(gòu)簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議。公司將督促西咸樂葉嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》的要求規(guī)范使用募集資金。

六、獨立董事和監(jiān)事會的意見

（一）獨立董事意見

公司以2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金200,000萬元對全資子公司進行增資，用于實施募集資金投資項目建設(shè)，有利于推進募集資金投資項目建設(shè)，該項募集資金的使用方式、用途以及決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》和公司《募集資金專項管理制度》等相關(guān)規(guī)定。同意公司使用募集資金對全資子公司增資用于募投項目建設(shè)。

（二）監(jiān)事會意見

公司以2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金200,000萬元對全資子公司進行增資，有利于推進募集資金投資項目實施進程，符合本公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長遠規(guī)劃。募集資金的使用方式、用途以及決策程序等符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》以及公司《募集資金專項管理制度》等相關(guān)規(guī)定。同意公司使用募集資金向全資子公司增資用于募投項目建設(shè)。

特此公告。

隆基綠能科技股份有限公司董事會

二零二三年二月七日

股票代碼:601012???????股票簡稱:隆基綠能??????公告編號:臨2023-016號

債券代碼:113053???????債券簡稱:隆22轉(zhuǎn)債

隆基綠能科技股份有限公司

關(guān)于“隆22轉(zhuǎn)債”可選擇回售的第一次提示性公告

重要內(nèi)容提示：

●回售價格：100.04元人民幣/張（含當(dāng)期利息）

●回售期：2023年2月10日至2023年2月16日

●回售資金發(fā)放日：2023年2月21日

●回售期內(nèi)可轉(zhuǎn)債停止轉(zhuǎn)股

●風(fēng)險提示：投資者選擇回售等同于以100.04元/張（含當(dāng)期利息）賣出持有的“隆22轉(zhuǎn)債”。截至目前，“隆22轉(zhuǎn)債”的收盤價格高于本次回售價格，投資者選擇回售可能會帶來損失，敬請投資者注意風(fēng)險。

隆基綠能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月5日公開發(fā)行面值總額700,000.00萬元的可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：“隆22轉(zhuǎn)債”，債券代碼：113053）。根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營需要，公司2023年第一次臨時股東大會、2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2023年第一次債券持有人會議分別審議通過了《關(guān)于變更西咸樂葉年產(chǎn)15GW高效單晶電池項目的議案》（具體內(nèi)容詳見公司同日披露的相關(guān)公告），擬對“隆22轉(zhuǎn)債”部分募集資金用途進行變更。根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）有關(guān)“隆22轉(zhuǎn)債”的附加回售條款，“隆22轉(zhuǎn)債”附加回售條款生效?，F(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《募集說明書》的規(guī)定，就回售有關(guān)事項向全體“隆22轉(zhuǎn)債”持有人公告如下：

一、回售條款及價格

（一）附加回售條款

根據(jù)公司《募集說明書》的規(guī)定，“隆22轉(zhuǎn)債”附加回售條款具體如下：

若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)變化，且該變化被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格向公司回售其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)利。在上述情形下，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在回售申報期內(nèi)進行回售，在回售申報期內(nèi)不實施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

（二）回售價格

根據(jù)上述當(dāng)期應(yīng)計利息的計算方法，“隆22轉(zhuǎn)債”第二年的票面利率0.4%，計算天數(shù)為36天（2023年1月5日至2023年2月9日），利息為100*0.4%*36/365=0.04元/張，即回售價格為100.04元/張。

二、本次可轉(zhuǎn)債回售的有關(guān)事項

（一）回售事項的提示

“隆22轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。“隆22轉(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

（二）回售申報程序

本次回售的轉(zhuǎn)債代碼為“113053”，轉(zhuǎn)債簡稱為“隆22轉(zhuǎn)債”。

行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)債持有人應(yīng)在回售申報期內(nèi)，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行回售申報，方向為賣出，回售申報經(jīng)確認后不能撤銷。

如果申報當(dāng)日未能申報成功，可于次日繼續(xù)申報（限申報期內(nèi)）。

（三）回售申報期：2023年2月10日至2023年2月16日

（四）回售價格：100.04元/張（含當(dāng)期利息）

（五）回售款項的支付方法

本公司將按前款規(guī)定的價格買回要求回售的“隆22轉(zhuǎn)債”，按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，回售資金的發(fā)放日為2023年2月21日。

回售期滿后，公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對公司的影響。

三、回售期間的交易

“隆22轉(zhuǎn)債”在回售期間將繼續(xù)交易，但停止轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi)，若“隆22轉(zhuǎn)債”債券持有人同時發(fā)出轉(zhuǎn)債賣出指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣出指令。

回售期內(nèi)，如回售導(dǎo)致可轉(zhuǎn)換公司債券流通面值總額少于3,000萬元人民幣，可轉(zhuǎn)債仍將繼續(xù)交易，待回售期結(jié)束后，本公司將發(fā)布相關(guān)公告，在公告三個交易日后“隆22轉(zhuǎn)債”將停止交易。

四、聯(lián)系方式

1、聯(lián)系部門：公司董事會辦公室

特此公告。

隆基綠能科技股份有限公司董事會

二零二三年二月七日

股票代碼:601012???????股票簡稱:隆基綠能??????公告編號:臨2023-017號

債券代碼:113053???????債券簡稱:隆22轉(zhuǎn)債

隆基綠能科技股份有限公司第五屆董事會2023年第二次會議決議公告

隆基綠能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2023年第二次會議于2023年2月6日以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議符合《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所形成的決議合法有效。經(jīng)與會董事審議和投票表決，會議決議如下：

審議通過《關(guān)于以部分募集資金向全資子公司增資的議案》

具體內(nèi)容請詳見公司同日披露的《關(guān)于以部分募集資金向全資子公司增資的公告》。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

特此公告。

隆基綠能科技股份有限公司董事會

二零二三年二月七日

標簽：募集資金