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全省首例！涉案28億，淄博警方抓獲12人！

2023-08-30 14:28:18 來源：大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞

近日

淄博市公安局淄川分局

成功破獲全省首例

【資料圖】

利用信息網(wǎng)絡(luò)包裝成跨境電商

騙取金融機(jī)構(gòu)結(jié)匯的非法經(jīng)營外匯案件

打掉3個(gè)跨境地下錢莊

涉案金額28億元

抓獲犯罪嫌疑人12人

查控涉案資金2000余萬元

今年6月，民警在對(duì)“劉某等賬戶可疑交易”線索進(jìn)行研判分析時(shí)，發(fā)現(xiàn)劉某等人賬戶資金大量來源于擁有跨境電商貿(mào)易資質(zhì)的公司賬戶，從交易的時(shí)間、金額、頻率等特點(diǎn)及涉案網(wǎng)站的后臺(tái)解析發(fā)現(xiàn)與實(shí)際貿(mào)易嚴(yán)重不符，由此判斷系犯罪團(tuán)伙利用虛假的跨境電商貿(mào)易形式將境外外匯資金通過金融機(jī)構(gòu)結(jié)匯至境內(nèi)，再通過劉某等人控制的空殼公司戶、個(gè)人戶將結(jié)匯資金層層轉(zhuǎn)移結(jié)算給上游客戶。

經(jīng)大數(shù)據(jù)分析研判，民警發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人利用信息網(wǎng)絡(luò)包裝成跨境電商，騙取金融機(jī)構(gòu)結(jié)匯，為境外博彩類、交友類網(wǎng)站非法轉(zhuǎn)移灰黑資金，隨后民警鎖定了分別以徐某、高某良為首的2個(gè)非法結(jié)匯的匯兌型錢莊和劉某、楊某江等人組成的結(jié)算型錢莊。

7月14日，專案組分別對(duì)目標(biāo)人員及工作地點(diǎn)實(shí)施搜查與抓捕，控制嫌疑人10人，查控電腦主機(jī)11臺(tái)，獲取了公司搭建平臺(tái)的后臺(tái)數(shù)據(jù)；在劉某團(tuán)伙居所處控制2人，查扣筆記本電腦、主機(jī)共3臺(tái)，公司印章46個(gè)、U盾53個(gè)、公司資料60余份。

經(jīng)調(diào)查，2021年初，犯罪嫌疑人徐某組建亦付科技有限公司專門從事外卡收單業(yè)務(wù)，為境外博彩類、交友類網(wǎng)站非法轉(zhuǎn)移灰黑資金。該公司雇傭技術(shù)人員專門搭建收單系統(tǒng)平臺(tái)，從楊某江洗錢團(tuán)伙處聯(lián)系購買擁有跨境電商資質(zhì)的貿(mào)易公司，利用貿(mào)易公司資質(zhì)向金融機(jī)構(gòu)申請外幣結(jié)匯通道鏈接上游客戶網(wǎng)站，實(shí)現(xiàn)了充值外幣以虛假跨境貿(mào)易形式結(jié)匯成人民幣流入貿(mào)易公司賬戶，上述資金周期性匯集后再通過楊某江團(tuán)伙控制的公司戶、個(gè)人戶轉(zhuǎn)移至虛擬幣商最終結(jié)算給客戶，其間涉案流水高達(dá)21億余元。

2022年2月，徐某為擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍，伙同高某良等人成立澎湃眾聯(lián)技術(shù)服務(wù)有限公司，從事上述同樣的跨境洗錢業(yè)務(wù)，公司組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程與亦付科技基本一致，其間涉案流水高達(dá)7億余元。

楊某江、劉某組成的洗錢團(tuán)伙，專門從事注冊成立空殼公司用于為上游犯罪團(tuán)伙進(jìn)行資金非法轉(zhuǎn)移，其利用重慶喆德、新德楓等公司接收徐某、高某良團(tuán)伙非法結(jié)匯資金再按指令轉(zhuǎn)入私戶，從中賺取千分之三的手續(xù)費(fèi)，非法獲利300余萬元。

目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。

來源：大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞

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