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亞聯(lián)發(fā)展旗下開店寶濟(jì)南違法被罰一周內(nèi)收央行2罰單

2022-03-23 19:34:40 來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月23日訊中國人民銀行網(wǎng)站近日報(bào)送人民銀行濟(jì)南分行行政處罰信息公示表，行政處罰決定書（濟(jì)銀罰字〔2022〕第2號）顯示，開店寶支付服務(wù)有限公司濟(jì)南分公司存在違反特約商戶實(shí)名制管理規(guī)定的違法行為。中國人民銀行濟(jì)南分行決定對其處以罰款40000元。作出行政處罰決定日期為2022年3月17日。

開店寶支付成立于2006年2月，注冊資本為1.2億元，具有全國銀行卡收單及專業(yè)化維護(hù)、增值服務(wù)和行業(yè)支付解決方案等服務(wù)，自稱與中國銀聯(lián)及各銀行建立合作。官網(wǎng)顯示其提供各種POS機(jī)與預(yù)付卡。其于去年12月22日其《支付業(yè)務(wù)許可證》獲得續(xù)展，可從事銀行卡收單（全國）、預(yù)付卡發(fā)行與受理（浙江省、山東省、福建省、廣東省）等業(yè)務(wù)。

開店寶的全資控股股東為上海富匯信息科技有限公司，上海富匯信息科技有限公司的股東為奇鑫（上海）金融信息服務(wù)有限公司（99%），上海閃購信息技術(shù)有限公司（1%），而奇鑫金融和上海閃購都是上海即富信息技術(shù)服務(wù)有限公司（以下簡稱“上海即富”）全資控股，即上海即富間接全資控股開店寶。此外，上海即富2017年8月被深圳亞聯(lián)發(fā)展科技股份有限公司（簡稱“亞聯(lián)發(fā)展”，002316.SZ）收購，持股比例為45%，為其第一大股東。

2022年3月11日，中國人民銀行石家莊中心支行作出行政處罰，開店寶支付服務(wù)有限公司河北分公司因存在以下違法行為：1.違反特約商戶實(shí)名制審核管理規(guī)定；2.違反收單銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定；3.違反收單業(yè)務(wù)本地化經(jīng)營管理規(guī)定；4.違反外包業(yè)務(wù)管理規(guī)定。中國人民銀行石家莊中心支行決定對其處以罰款83萬元。張雷（開店寶支付服務(wù)有限公司河北分公司風(fēng)控經(jīng)理）也被處以罰款5萬元。

2021年6月初，開店寶支付服務(wù)有限公司西藏分公司因違反反洗錢等相關(guān)規(guī)定遭罰款22萬元，1名相關(guān)責(zé)任人員同時(shí)被罰。行政處罰決定書文號“拉銀罰字〔2020〕1號”顯示，開店寶支付存在“違反銀行卡收單業(yè)務(wù)管理、客戶身份識別、保存客戶身份資料等相關(guān)規(guī)定”的行為，中國人民銀行拉薩中心支行對開店寶支付處罰款人民幣22萬元，對1名相關(guān)責(zé)任人員處1萬元罰款。

2021年5月21日，開店寶支付服務(wù)有限公司河北分公司因未按規(guī)定建立并落實(shí)特約商戶資質(zhì)審核制度，被罰291萬元。

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