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南京金奧地產(chǎn)公司登外匯局違規(guī)案例通報(bào) 非法買(mǎi)賣(mài)外匯

2021-11-01 21:01:43 來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月1日訊 10月29日，國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站發(fā)布了《國(guó)家外匯管理局關(guān)于外匯違規(guī)案例的通報(bào)》。根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》（中華人民共和國(guó)主席令第五十六號(hào)）和《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)），國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報(bào)。

其中，南京金奧地產(chǎn)有限公司非法買(mǎi)賣(mài)外匯案顯示，2020年5月至6月，南京金奧地產(chǎn)有限公司通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯3筆，金額合計(jì)63.5萬(wàn)美元。該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款45萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

經(jīng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢，南京金奧地產(chǎn)有限公司成立于2016年7月8日，注冊(cè)資本1億元。該公司為江蘇金奧企業(yè)管理有限公司的全資子公司。

《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條：外商投資企業(yè)可以在外匯指定銀行辦理結(jié)匯和售匯，也可以在外匯調(diào)劑中心買(mǎi)賣(mài)外匯，其他境內(nèi)機(jī)構(gòu)、居民個(gè)人、駐華機(jī)構(gòu)及來(lái)華人員只能在外匯指定銀行辦理結(jié)匯和售匯。

《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十五條：私自買(mǎi)賣(mài)外匯、變相買(mǎi)賣(mài)外匯、倒買(mǎi)倒賣(mài)外匯或者非法介紹買(mǎi)賣(mài)外匯數(shù)額較大的，由外匯管理機(jī)關(guān)給予警告，沒(méi)收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

標(biāo)簽：外匯局南京外匯